Uma operação internacional prendeu pelo menos 276 suspeitos e desativou nove centros usados em golpes de investimento com criptomoedas, em uma ofensiva contra redes transnacionais de fraude financeira digital.
A ação envolveu autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, China, Dubai e Tailândia. O foco foi interromper estruturas usadas para enganar vítimas, lavar valores em criptoativos e manter operações de fraude em escala industrial.
As investigações apontam que os grupos usavam falsas plataformas de investimento para convencer vítimas a transferir dinheiro. Em muitos casos, os criminosos criavam relações de confiança ao longo do tempo antes de induzir depósitos em ambientes fraudulentos.
Esse tipo de golpe é conhecido internacionalmente como “pig butchering” ou romance baiting. A abordagem combina engenharia social, promessa de retorno financeiro e manipulação emocional para aumentar gradualmente os valores investidos pelas vítimas.
Autoridades também vincularam parte das operações a tráfico de pessoas e trabalho forçado. Estrangeiros eram recrutados com falsas promessas de emprego e, depois, obrigados a participar dos golpes em centros controlados por organizações criminosas.
Além das prisões, foram bloqueados mais de US$ 701 milhões em criptomoedas supostamente ligados à lavagem de dinheiro. Também houve apreensão de canais usados para recrutamento e de centenas de domínios falsos associados a investimentos fraudulentos.
O caso ainda inclui a identificação de um trojan bancário para Android usado em campanhas de roubo financeiro. O malware era distribuído por páginas falsas que imitavam lojas de aplicativos ou serviços governamentais, com foco em roubo de credenciais e controle remoto de dispositivos.
